Durante a ação, foram apreendidos inúmeros cartões bancários, fotos 3×4 comumente utilizadas para falsificar documentos de identificação, cheques e o veículo que estava na posse do suspeito.
Investigações apontam que o suspeito investia em uma falsa aparência de solidez e sucesso nos negócios para aumentar seu score junto às instituições financeiras. O objetivo era obter valores mais elevados de limites em contas bancárias para posteriores empréstimos fraudulentos.
A ação policial foi realizada pelas equipes da 1ª e 2ª Delegacia Especializada em Investigação de Crime Cibernético, com apoio da 3ª Delegacia Especializada em Investigação de Fraudes.