A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (14), mandados de busca em endereços ligados ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação integra a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga crimes financeiros envolvendo instituições do sistema financeiro nacional.
As buscas ocorreram em seis endereços da capital mineira, além de três em Contagem e cinco em Nova Lima. Um mandado também foi cumprido em Sarzedo. A operação tem como objetivo aprofundar a investigação sobre possíveis crimes como gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado, organização criminosa e lavagem de capitais.
Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), juntamente com medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões. As medidas visam interromper a atuação da organização investigada, assegurar a recuperação de ativos e permitir a continuidade das apurações.
A primeira fase da operação ocorreu em novembro de 2025, quando Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ao tentar deixar o país em um avião particular com destino à Europa, ainda no contexto das apurações que começaram em 2024.
A investigação começou com requisição do Ministério Público Federal para apurar a possível fabricação e venda de carteiras de crédito consideradas insubsistentes por uma instituição financeira, que teriam sido vendidas a outro banco sem avaliação técnica adequada, segundo a Polícia Federal.
A defesa de Daniel Vorcaro divulgou nota afirmando que ele tem cooperado integralmente com as autoridades e que todas as medidas judiciais estão sendo cumpridas com transparência, reforçando a disposição para esclarecer os fatos dentro do devido processo legal.
