A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Entre os investigados está o senador Ciro Nogueira (PP-PI). As medidas foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo a Polícia Federal, estão sendo cumpridos um mandado de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
A decisão judicial também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam cerca de R$ 18,85 milhões.
De acordo com a PF, esta nova fase tem como objetivo aprofundar as investigações sobre o esquema que já vinha sendo apurado nas etapas anteriores da operação.
Na quarta fase da Compliance Zero, realizada em abril deste ano, foram presos preventivamente o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador financeiro do esquema ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Ao longo das fases anteriores, a operação já cumpriu dezenas de mandados em vários estados do país e resultou no bloqueio bilionário de patrimônios ligados aos investigados.
