A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Entre os alvos da operação está o senador Ciro Nogueira (PP-PI), apontado pela PF como possível beneficiário de vantagens indevidas ligadas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master.
Durante a operação, Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, foi preso temporariamente. Segundo a investigação, ele seria responsável por atuar como operador financeiro do esquema investigado pela Polícia Federal.
Além de Ciro Nogueira, o irmão do senador também foi alvo das medidas judiciais e deverá usar tornozeleira eletrônica, além de cumprir restrições determinadas pelo STF.
As ações ocorrem em Minas Gerais, São Paulo, Piauí e Distrito Federal. Ao todo, foram expedidos dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. A Justiça também determinou o bloqueio de cerca de R$ 18,85 milhões em bens e valores ligados aos investigados.
A Operação Compliance Zero investiga fraudes financeiras ligadas ao Banco Master e já teve outras fases com prisões, bloqueios bilionários e apreensões em diferentes estados do país.
