A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), durante operação realizada nessa quinta-feira (18), prendeu em flagrante pelo crime de estelionato um homem de 40 anos, em um apart-hotel na zona Sul da capital. Estima-se que ele já tenha solicitado empréstimos que acumulam o montante de, aproximadamente, R$ 24 milhões, no período de 2018 a 2020, em nome de diversas micro e pequenas empresas.
O chefe do 1º Departamento de Polícia Civil em Belo Horizonte, Delegado-Geral Wagner Sales, ressalta que o suspeito já estava sendo monitorado pela equipe de inteligência da 3ª Delegacia de Polícia Civil Sul. As investigações iniciaram após a denúncia do gerente do apart-hotel em que o homem estava hospedado. O suspeito havia realizado uma transferência eletrônica (TED) falsa, com suposta emissão de uma agência do Banco do Brasil localizada na cidade de Miami, nos Estados Unidos, para o pagamento da hospedagem.
“Foi verificada que essa transferência havia sido fraudada e, após um trabalho cauteloso e de inteligência, a equipe da 3º Delegacia de Polícia Civil Sul aguardou o momento oportuno. Após uma segunda transferência, de outro valor, para quitar esse período de hospedagem que chegava a três ou quatro meses, verificou-se mais uma vez que a transferência era fraudada e realizada através de documento materialmente falsificado, o que gerou a prisão em flagrante do suspeito. Ressalta-se que ele já havia sido preso, em 2018, pela Polícia Federal, durante a Operação “Mãos Limpas”, destacou Sales.
Ao chegaram no apart-hotel, os policiais civis tiveram a entrada liberada pela gerente e pelo suspeito. No quarto do investigado foram apreendidos diversos documentos e extratos de empresas fantasmas, simulação de financiamentos na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Santander, dentre outras instituições, além de celulares e notebook. Na conta do estelionatário foi verificado o saldo de RS 200 mil.
De acordo com o Delegado Vinícius Dias, que coordena as investigações, o suspeito estaria falsificando contratos, documentos e assinaturas para solicitar empréstimos para micro e pequenas empresas, em virtude da pandemia. “Diante do flagrante, foi encontrado no quarto em que eles estava vários documentos que comprovam fraudes praticadas contra o Governo Federal através do financiamento Pronampe, que distribui um auxílio emergencial para micro e pequenas empresas. O suspeito fraudava os contratos sociais, os balancetes contábeis das empresas e, a partir daí, solicitava financiamentos das instituições financeiras públicas e privadas de maneira fraudulenta, supervalorizando a garantia e consequente recebimento de valores maiores desses empréstimo”, contou o Delegado.
Além da prisão em flagrante, Dias revelou que foi instaurado inquérito policial para investigar outros envolvidos no esquema. Esses indivíduos poderão responder por lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional e organização criminosa.
A ação foi realizada pela 3ª Delegacia de Polícia Civil Sul, pertencente ao 1º Departamento de Polícia Civil Sul.
